Il rischio antiriciclaggio nell’offerta dei servizi d’investimento

La normativa antiriciclaggio è volta a tutelare gli investitori attraverso standard internazionali, norme europee e convenzioni internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il corso è volto ad apprendere nozioni relative alla verifica della sussistenza del rischio antiriciclaggio nei servizi di investimento ai fini della corretta prevenzione dello stesso.

Obiettivi:

• Conoscere i principali fattori di rischio nella prestazione dei servizi di investimento
• Fornire le nozioni normative e giurisprudenziali sulla segnalazione delle operazioni sospette
• Essere in grado di effettuare la valutazione interna

Il corso ha le seguenti caratteristiche:

Durata: 2:00 ore
Tipologia: SCORM 1.2
Lingue: italiano, inglese, tedesco