Antiriciclaggio: focus settore assicurativo

Descrizione corso

Questo corso si concentra sul Decreto AML e sul Regolamento IVASS n. 44, esaminando i presidi organizzativi antiriciclaggio e gli obblighi di adeguata verifica della clientela focalizzandosi specificatamente sul settore assicurativo. Il corso è finalizzato ad approfondire gli adempimenti degli intermediari, l’individuazione del titolare effettivo e dei soggetti coinvolti nell’intermediazione assicurativa secondo il Regolamento IVASS.

Obiettivi:

  • Approfondire le conoscenze specifiche del regolamento IVASS n.44 rispetto al Decreto AML
  • Condividere obblighi e procedure richieste per un corretto adempimento da parte degli intermediari
  • Approfondire gli aspetti legati all’individuazione del titolare effettivo, del beneficiario e dell’esecutore.

Specifiche corso

Il corso ha le seguenti caratteristiche:

Durata: 2:00 ore
Tipologia: SCORM 1.2
Lingue: italiano, inglese, tedesco

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