Segnalazione di operazione sospetta (SOS)

Descrizione corso

Questo programma formativo si concentra sull’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e sul contrasto al finanziamento del terrorismo nel settore finanziario. Esplora le
procedure per l’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta (SOS), l’importanza dell’adeguata verifica continua e le sanzioni per l’omessa segnalazione. Il corso fornisce conoscenze essenziali per garantire la conformità normativa e la sicurezza delle transazioni finanziarie.

Obiettivi:

  • Comprendere l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette nel settore finanziario e le modalità di assolvimento di questo obbligo
  • Esaminare le procedure per l’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta (SOS) e le conseguenze di tale procedura
  • Approfondire l’importanza dell’adeguata verifica continua nel processo di valutazione delle SOS e nel contrasto al finanziamento del terrorismo
  • Conoscere le sanzioni applicabili per l’omessa segnalazione di operazioni sospette e i criteri di applicazione di tali sanzioni nel contesto normativo finanziario.

Specifiche corso

Il corso ha le seguenti caratteristiche:

Durata: 2:30 ore
Tipologia: SCORM 1.2
Lingue: italiano, inglese, tedesco

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