Antiriciclaggio

Questo corso affronta il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, fornendo una panoramica chiara dell’inquadramento normativo, dei soggetti obbligati e delle autorità competenti. Esplora l’adeguata verifica della clientela, l’identificazione dei titolari effettivi, gli obblighi di segnalazione e conservazione, nonché i presidi antiriciclaggio per i soggetti vigilati dalla Banca d’Italia. Il corso si propone di fornire agli studenti una comprensione approfondita di questi concetti fondamentali per la sicurezza e l’integrità del sistema finanziario.

Obiettivi:

• Fornire il quadro normativo e l’ambito di applicazione rispetto agli obblighi antiriciclaggio e adeguata verifica
• Approfondire agli aggiornamenti della direttiva Antiriciclaggio
• Consolidare le conoscenze relative ai provvedimenti della Banca d’Italia.

Il corso ha le seguenti caratteristiche:

Durata: 3:00 ore
Tipologia: SCORM 1.2
Lingue: italiano, inglese, tedesco