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Descrizione corso

La normativa antiriciclaggio è volta a tutelare gli investitori attraverso standard internazionali, norme europee e convenzioni internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il corso è volto ad apprendere nozioni relative alla verifica della sussistenza del rischio antiriciclaggio nei servizi di investimento ai fini della corretta prevenzione dello stesso.

Obiettivi:

  • Conoscere i principali fattori di rischio nella prestazione dei servizi di investimento
  • Fornire le nozioni normative e giurisprudenziali sulla segnalazione delle operazioni sospette
  • Essere in grado di effettuare la valutazione interna

Specifiche corso

Il corso ha le seguenti caratteristiche:

Durata: 2:00 ore
Tipologia: SCORM 1.2
Lingue: italiano, inglese, tedesco

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